目 錄
總則 ……………..1
一、編制目的與依據(jù)1
二、適用范圍…………1
三、內(nèi)部控制基本原則…………..1
四、內(nèi)部控制手冊使用指南……2
五、內(nèi)部控制手冊的維護(hù)與更新…………….3
六、關(guān)鍵術(shù)語和定義3
第一章 組織結(jié)構(gòu)…………..4
1.1 股東大會議事規(guī)則……………4
1.2 董事會議事規(guī)則13
1.3 專業(yè)委員會議事規(guī)則……….20
1.3.1 戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則……………..20
1.3.2 提名委員會議事規(guī)則……………..24
1.3.3 薪酬與考核委員會議事規(guī)則…..28
1.3.4 審計委員會議事規(guī)則……………..32
1.4 監(jiān)事會議事規(guī)則36
1.5 總裁辦公會議事規(guī)則……….42
1.6 子公司管理……..48
1.7 三重一大事項管理…………..54
1.8 內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)權(quán)限..62
1.9 組織架構(gòu)評估與調(diào)整流程..68
第二章 發(fā)展戰(zhàn)略…………79
2.1 制定發(fā)展戰(zhàn)略….79
2.2 實施發(fā)展戰(zhàn)略…84
2.3 調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略…88
第三章 人力資源
3.1 人力資源發(fā)展規(guī)劃與年度計劃管理…93
3.2 員工引進(jìn)管理…98
3.2.1 員工招聘與聘用管理…………….98
3.2.2 試用期員工管理….103
3.3 員工開發(fā)管理.106
3.4 員工使用管理.112
3.4.1 員工日常管理……..112
3.4.2 員工薪酬管理……..123
3.4.3 員工福利管理……..130
3.4.4 員工考核管理……..141
3.5 員工退出管理.147
3.6 勞動合同日常管理…………156
3.6.1 勞動合同簽訂管理.156
3.6.2 解除勞動合同管理.159
3.7 檔案管理………162
第四章 社會責(zé)任……..166
4.1 促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)166
第五章 企業(yè)文化……..169
5.1 企業(yè)文化管理.169
第六章 資金活動……..179
6.1 籌資管理流程.179
6.1.1 長短期借款管理….179
6.2 投資管理流程.184
6.2.1 股權(quán)投資管理流程184
6.2.2 證券投資管理流程190
6.3 營運管理……….194
6.3.1 貨幣資金管理制度194
6.3.2 票據(jù)管理流程……..202
第七章 采購管理……..206
7.1 服務(wù)采購流程.206
7.2 組織實施流程.210
7.3 服務(wù)采購付款流程…………213
第八章 資產(chǎn)管理……..216
8.1 固定資產(chǎn)管理流程…………216
8.2 商標(biāo)管理流程..228
第九章 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理234
9.1 擔(dān)保業(yè)務(wù)的前期審查……..234
9.2 擔(dān)保合同的簽訂…………….238
9.3 擔(dān)保業(yè)務(wù)的事后跟蹤……..244
9.4 擔(dān)保責(zé)任……….248
第十章 財務(wù)報告管理251
10.1 會計業(yè)務(wù)處理和期末結(jié)賬……………251
10.2 財務(wù)報告編制流程………255
10.3 對外信息報送及信息披露流程…….260
10.4 關(guān)聯(lián)交易管理264
第十一章 全面預(yù)算…. 272
11.1 預(yù)算編制與審批流程…… 272
11.3 預(yù)算的考核….282
第十二章 合同管理….284
12.1 合同前期與審批流程……284
12.2 簽訂合同流程291
12.3 合同履行流程……………..294
12.4 合同變更與解除流程…..298
12.5 合同結(jié)算流程……………..301
12.6 合同糾紛處理流程………304
第十三章 內(nèi)部信息傳遞…………..309
13.1 內(nèi)部報告管理309
13.2 反舞弊 ………..315
第十四章 信息系統(tǒng)….318
14.1 信息系統(tǒng)安全管理……….318
14.2 信息系統(tǒng)維護(hù)管理……….325
14.3 信息系統(tǒng)用戶管理……….330
第十五章 費用管理….332
15.1 招待費用審批流程……….332
15.2 差旅費用審批流程……….335
15.4 備用金請款流程…………..341
15.5 費用報銷流程344
第十六章 內(nèi)部控制評價制度……350
第十七章 行政管理….357
17.1 公文管理…….357
17.2 印章和介紹信管理………365
17.3 檔案管理制度……………..375
17.4 會議接待管理……………..385
17.5 辦公家具、設(shè)備、辦公用品及勞保管理…………389
17.6 證照管理…….399
附件：
一、崗位說明書. 411
第一編 部門職責(zé)及崗位說明書…………..412
第一篇 董事會職責(zé)…………….412
第二篇 人力資源部職責(zé)……..424
第三篇 審計部職責(zé)…………….432
第四篇 證券部職責(zé)…………….437
第五篇 財務(wù)部職責(zé)…………….440
第六篇 辦公室職責(zé)…………….451
第七篇 投資管理部職責(zé)……..470
第八篇 發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)……..464
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